SIHANOUKVILLE, CAMBOYA – 18 DE ENERO: Amber On line casino y antiguo centro de estafas, propiedad de Chen Zhi, un empresario chino que fue deportado a China, se ve en Sihanoukville, Camboya, el 18 de enero de 2026. Los casinos y los centros de estafas dan forma a la vida en Sihanoukville de Camboya. La riqueza se concentra entre la élite financiera, mientras que los más pobres trabajan en duras condiciones para los ricos, con informes de secuestros, trabajos forzados y torturas, particularmente involucrando a trabajadores en centros de estafa; los tuk-tuks están equipados con cortinas para ocultar a los pasajeros, los vehículos negros con vidrios polarizados son comunes en las calles, algunos con placas oscurecidas, y aunque la ciudad se encuentra en la costa, el turismo marino se ha desarrollado principalmente en las islas cercanas, mientras que la ciudad misma sigue siendo un centro de juegos de azar, casinos y operaciones de estafa, con sitios típicamente custodiados por equipos de seguridad de varios a más de una docena de hombres, y con muros perimetrales y ventanas con rejas. (Foto de Magdalena Chodownik/Anadolu vía Getty Pictures)
Anadolu | Anadolu | Imágenes falsas
Las redes de lavado de dinero en idioma chino canalizaron aproximadamente 16.1 mil millones de dólares en fondos ilícitos a través de transacciones de criptomonedas en 2025, según un informe publicado el martes por la firma de análisis de datos blockchain Chainalysis.
Estas redes, conocidas como CLMN, representaron aproximadamente una quinta parte del ecosistema de criptomonedas ilícitas en 2025, que Chainalysis valoró en más de 82 mil millones de dólares.
Las redes criminales operan principalmente a través de varios canales y grupos de chat en la plataforma de mensajería Telegram, donde los blanqueadores anuncian sus servicios a clientes potenciales. Estas publicaciones a menudo incluyen fotografías que muestran montones de efectivo y testimonios públicos como prueba de liquidez y calidad del servicio, según el informe.
Estos canales basados en Telegram, conocidos como plataformas de “garantía”, funcionan como centros de advertising and marketing o servicios informales de depósito en garantía que conectan a los proveedores con los clientes potenciales. Si bien las plataformas no controlan las transacciones subyacentes, Chainalysis dijo que son los principales conductos a través de los cuales se organizan acuerdos ilícitos.
Más allá del lavado de dinero, la actividad en estas plataformas incluye otras formas de comercio legal, como la trata de personas y la venta de platos Starlink utilizados en centros de estafa del sudeste asiático, según Andrew Fierman, Jefe de Inteligencia de Seguridad Nacional de Chainalysis.
Se trata de organizaciones muy grandes y con buenos recursos. Esto no es como si unos pocos delincuentes operaran desde un departamento trasero.
Botón marcar
Profesor de criminología en la Universidad de Portsmouth
Los clientes potenciales también van desde sindicatos del crimen organizado hasta actores estatales sancionados, dijo Fierman.
“Hemos visto de todo, desde dinero norcoreano y hackeos relacionados con la RPDC, hasta una gran cantidad de otras actividades ilícitas”, dijo Fierman a CNBC.
Estas plataformas basadas en Telegram son medios comunes para redes ilícitas en todo el mundo, según Mark Button, profesor de criminología de la Universidad de Portsmouth, que ha estudiado redes similares en India y África Occidental.
El informe identificó seis técnicas principales utilizadas por las redes de lavado de dinero en idioma chino para lavar fondos, a menudo recurriendo a activos digitales como las criptomonedas para mover fondos de manera discreta.
Según Fierman, las criptomonedas atraen a los actores criminales debido a su liquidez, facilidad y relativo anonimato, particularmente para aquellos que buscan evitar que sus fondos se congelen en las plataformas financieras tradicionales.
Monedas estables como USDTemitido por Tether y Circle’s USDCson criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable en relación con un activo específico, a menudo una moneda fiduciaria como el dólar estadounidense. Su menor volatilidad en comparación con las criptomonedas como bitcóin o Etereum ayuda a mantener bajos los costos de transacción.
“Si estás involucrado en actividades ilícitas, lo último que quieres hacer es perder más dinero”, dijo Fierman. “Ya tienes que pagar dinero por el proceso de blanqueo… lo último que quieres es que haya una semana realmente mala para Bitcoin y perder otro 10% de tu dinero”.
Casinos, criptomonedas y crimen
Muchos grupos del crimen organizado que utilizan servicios de lavado basados en criptomonedas a menudo también mueven fondos a través de empresas que parecen legítimas, dijo Button.
“Los casinos son un medio clásico para blanquear cualquier producto del delito”, dijo, añadiendo que es una práctica común que los grupos criminales laven fondos ilícitos mediante cifras de ingresos infladas.
Al menos desde 2022, el sudeste asiático ha comenzado a emerger como un centro para casinos con y sin licencia con vínculos con el crimen organizado, según un estudio de 2024. informe por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Si bien el estudio de Chainalysis examinó redes organizadas que utilizan el mandarín como su principal medio de comunicación, muchas transacciones también se originan fuera de China, señaló Fierman. Estos incluyen lugares como Camboya y Myanmar, donde se ha descubierto que sindicatos del crimen organizado administran elaborados centros de estafa.
“De hecho, China ha sido muy buena tomando medidas enérgicas contra este tipo de estafas, porque generalmente no les gusta el crimen organizado”, dijo Button.
El jueves, el medio estatal chino Xinhua informó que 11 miembros de un sindicato estafador con sede en Myanmar fueron ejecutados bajo cargos de “homicidio intencional, lesiones intencionales, detención ilegal, fraude y establecimiento de on line casino”.
China tiene leyes estrictas sobre el lavado de dinero y ha comercio de criptomonedas prohibido desde 2021, citando su uso en el crimen organizado.
Como resultado, los grupos criminales chinos a menudo se reubican en jurisdicciones del sudeste asiático como Camboya y Myanmar, donde una legislación más débil y funcionarios locales corruptos les permiten operar con mayor libertad, según Button.
Si bien las autoridades han buscado de manera proactiva tomar medidas drásticas contra estos sindicatos del crimen transnacional, la aplicación de la ley ha sido un desafío debido a la sofisticación de sus operaciones y la complejidad de la aplicación de la ley transfronteriza.
“Estas son organizaciones muy grandes y con buenos recursos. No se trata de unos pocos delincuentes que operan desde un piso trasero”, dijo Button.
Chainalysis estimó que estas redes de lavado de dinero en idioma chino lavaron el equivalente a 44 millones de dólares por día en 2025.
A pesar de los esfuerzos para reprimir ese comercio ilícito, Fierman dijo que es possible que muchas de estas redes sigan evadiendo la captura. “Así es como operan los actores ilícitos. Evolucionan y, una vez que uno es detectado, pasa a otra vía”.
