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As soon as personas han sido acusadas en Florida en relación con un plan de fraude matrimonial que implicó el reclutamiento de miembros del servicio militar estadounidense para casarse con ciudadanos chinos.
El plan fue orquestado por una pandilla transnacional china que reclutaba militares para participar en matrimonios fraudulentos para que los ciudadanos chinos pudieran obtener beneficios de inmigración y tarjetas de acceso a instalaciones militares estadounidenses, dijo el Servicio de Inmigración y Management de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
“Esta investigación subraya el papel basic que desempeña HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional) en la protección de nuestra nación de organizaciones criminales transnacionales que buscan explotar nuestras leyes aduaneras e inmigratorias y amenazar nuestra seguridad nacional”, dijo el agente especial interino a cargo de HSI Tampa, Michael Cochran. “Gracias a la dedicación y experiencia de nuestros agentes y socios, hemos investigado, desmantelado y desmantelado con éxito una sofisticada purple legal que opera a través de fronteras”.
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Las banderas nacionales de Estados Unidos y China ondean en el Fairmont Peace Resort el 25 de abril de 2024 en Shanghai, China. Los fiscales federales alegan que una pandilla china reclutó a miembros del servicio militar estadounidense para casarlos con ciudadanos chinos en matrimonios fraudulentos. (Wang Gang/VCG vía Getty Photographs)
Los matrimonios falsos tuvieron lugar en todo el país, incluso en Jacksonville, Florida, así como en Nueva York, Connecticut y Nevada.
Para reforzar las afirmaciones de que los matrimonios eran genuinos, los sospechosos tomaron fotografías de las parejas para crear evidencia que pudiera presentarse a las autoridades de inmigración para sugerir que mantenían relaciones amorosas y comprometidas.
En realidad, los sospechosos habían acordado un plan de pago mediante el cual el cónyuge ciudadano estadounidense recibiría un pago en efectivo por adelantado por casarse con el ciudadano chino, un segundo pago cuando se obtuviera el estatus migratorio authorized y un pago ultimate después del divorcio.
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Una vista aérea de los portaaviones de la Armada de los Estados Unidos USS Gerald R. Ford y USS Dwight D. Eisenhower juntos en el Mediterráneo oriental el 3 de noviembre de 2023. (Foto de USNavy Janae Chambers/Handout/Anadolu vía Getty Photographs)
Cinco personas fueron acusadas de conspiración para fraude matrimonial entre marzo de 2024 y febrero de 2025:
- Anny Chen, 54 años, de Nueva York. También está acusada de fraude matrimonial y conspiración para sobornar.
- Kiah Holly, 29 años, de Maryland.
- Kin Man Cheok, de 32 años, de China, quien también está acusado de conspiración para sobornar entre noviembre de 2024 y el 14 de febrero de 2025.
- Saludando a Feng, de 27 años, de Nueva York, quien también está acusado de conspiración para sobornar.
- Xionghu Fang, 41 años, de China.
Raymond Zumba, Brinio Urena, Morgan Chambers y Jacinth Bailey, ex miembros del servicio de la Marina de los EE. UU., se declararon culpables de cargos relacionados con el mismo plan. Sus sentencias están pendientes.
Los fiscales federales también alegan que Anny Chen, Hailing Feng y Kin Man Cheok conspiraron para sobornar a un funcionario público. Zumba, que sirvió en la Reserva de la Marina, supuestamente ofreció sobornar a una fuente no identificada y al cónyuge de la fuente, que trabajaba en la Estación Aérea Naval de Jacksonville en la oficina de private que emite tarjetas de identificación del Departamento de Guerra.
Zumba supuestamente preguntó si el cónyuge estaría dispuesto a emitir tarjetas de identificación reales, pero no autorizadas, a cambio de un pago encubierto. La fuente informó del plan a las autoridades y continuó comunicándose con Zumba.
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Después de conducir desde Nueva York, Zumba llegó a Jacksonville el 13 de febrero de 2025 con Anny Chen, Feng y Cheok.
Los llevó a la Estación Aérea Naval de Jacksonville, donde el cónyuge de la fuente los dejó entrar a la oficina de private después del horario comercial e inició el proceso para que Chen y Cheok recibieran tarjetas de identificación. Al día siguiente, Zumba se reunió con la fuente, quien le dio dos tarjetas a cambio de 3.500 dólares.
Zumba fue arrestado de inmediato y las tarjetas fueron recuperadas, dijeron las autoridades.
