Jeffrey Epstein fue objeto de una investigación no revelada anteriormente de la Agencia Antidrogas de EE. UU., una investigación de más de cinco años dirigida a él y a otras 14 personas por transferencias de dinero sospechosas posiblemente relacionadas con narcóticos ilegales, una investigación recientemente descubierta. documento en el Departamento de Justicia Archivos Epstein revela.
“Los informes de la DEA indican que las personas antes mencionadas están involucradas en transferencias electrónicas ilegítimas que están vinculadas a actividades de drogas ilícitas y/o prostitución que ocurren en las Islas Vírgenes de EE. UU. y la ciudad de Nueva York”, cube el documento de 2015.
El memorando de 69 páginas está marcado como “wise para las fuerzas del orden” y sigue redactado en gran medida, ocultando los nombres de los otros 14 objetivos y gran parte de los detalles sustantivos que rodean la investigación.
El documento parece surgir de una solicitud hecha por la DEA a un Centro de Fusión de las Fuerzas de Tarea de Management de Drogas contra el Crimen Organizado en Virginia en busca de información de otras agencias relacionadas con Epstein y los otros objetivos como parte de un caso activo. El grupo de trabajo es una creación de la period Reagan para combatir el aumento del tráfico de cocaína, y el Fusion Heart se inauguró en 2009 como un centro de intercambio de información de inteligencia entre agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.
Para que la DEA abra el caso, tendría que haber un nexo con las drogas, dijo una fuente policial a CBS Information, y agregó que la solicitud al Fusion Heart indicaba que el asunto period parte de una investigación “significativa” en lugar de una investigación de información de rutina.
El documento incluye un número de caso de la DEA y enumera la fecha de apertura del caso como el 17 de diciembre de 2010 en Nueva York. Señala que el asunto está “pendiente judicial”, lo que indica que la investigación seguía activa en el momento en que se redactó el memorando, cinco años después. Una fuente policial le dijo a CBS Information que esta designación sugiere que los investigadores pueden haber estado esperando la aprobación del tribunal para órdenes de registro u otras acciones legales.
Documento publicado por el Departamento de Justicia
Otra fuente policial dijo que probablemente significaba que se había realizado el arresto de alguien asociado con el caso. CBS Information no pudo confirmarlo porque los nombres de otros objetivos fueron eliminados del documento.
Un caso diferente iniciado en 2018 por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York finalmente aterrizó Epstein en una cárcel federal del bajo Manhattan después de ser arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual.
Las fuentes involucradas en ese caso dijeron a CBS Information que los fiscales no estaban al tanto de la investigación anterior de la DEA.
Epstein estaba esperando juicio en el caso de tráfico sexual cuando murió tras las rejas en agosto de 2019. Su muerte fue dictaminó un suicidio.
Transacciones financieras y otras investigaciones
El documento de la DEA también revela la existencia de otras investigaciones hasta ahora desconocidas con algún vínculo con Epstein. Entre ellas se incluyen una investigación de ICE en West Palm Seaside, abierta en 2006 y cerrada en 2008; una investigación de ICE en Las Vegas, abierta en 2009 y catalogada como “pendiente/27/01/2010”; una investigación de ICE en París, abierta en junio de 2013 y cerrada meses después, titulada Operación Angel Watch; y una investigación del FBI abierta en 2006 que aún permanecía activa en 2015.
El documento también enumera contactos policiales anteriores e identifica cuentas bancarias vinculadas a Epstein, incluidas cuentas en Suiza, Francia, las Islas Caimán y Nueva York.
Detalla aproximadamente 50 millones de dólares en transferencias electrónicas sospechosas entre 2010 y 2015, aunque los nombres de las personas vinculadas a esas transacciones están redactados. El Departamento de Justicia parece haber omitido accidentalmente redactar el nombre de una modelo polaca que fue identificada en relación con aproximadamente 2 millones de dólares en transferencias y nombrada como objetivo de la investigación.
En el comunicado se incluyeron correos electrónicos entre esa mujer y Epstein, lo que indica que tenían una relación private. CBS Information no identifica a la mujer a petición de su abogado, quien dijo que period una sobreviviente de Epstein. Su abogado no respondió a las preguntas sobre si sabía que period un objetivo de la DEA.
El memorando también enumera varias empresas asociadas con Epstein que han sido objeto de escrutinio en el pasado. Una de esas empresas fue redactada, las otras dos son SLK Designs LLC y Hyperion Air. Epstein utilizó Hyperion Air como sociedad holding para su avión y SLK Designs estaba dirigida por dos mujeres que fueron incluidas en el llamado acuerdo “amoroso” de Epstein de 2008 con el gobierno federal y nombradas como posibles co-conspiradoras.
Los registros muestran que esas empresas fueron formadas y controladas por el abogado de Epstein, Darren Indyke.
CBS Information se comunicó con un abogado de Indyke y no recibió respuesta. En una declaración anterior, su abogado Daniel Weiner le dijo a CBS Information que el abogado “no socializaba con el Sr. Epstein, y… rechazó como categóricamente falsa cualquier sugerencia de que a sabiendas facilitaron o ayudaron al Sr. Epstein en su abuso sexual o tráfico de mujeres, o que estaban al tanto de las acciones del Sr. Epstein mientras le brindaban servicios legales y contables”. Añadió que ningún juez o tribunal encontró que los abogados de Epstein hubieran cometido ningún delito de ningún tipo.
El senador Ron Wyden, un demócrata de Oregon que ha estado llevando a cabo la investigación de Epstein como miembro de alto rango del Comité de Finanzas del Senado, dijo a CBS Information que seguir el dinero es clave para aprender más sobre los crímenes de Epstein. .
“Parece que Epstein estuvo involucrado en actividades criminales que iban mucho más allá de la pedofilia y el tráfico sexual, lo que hace aún más escandaloso que Pam Bondi tenga varios millones de archivos inéditos”. dijo Wyden.
Ni la DEA ni el DOJ respondieron a las solicitudes de CBS Information de más información o comentarios.
