Se están llevando a cabo registros de la Dirección de Ejecución en cinco locales en Imphal relacionados con los acusados, que son las personas clave del Grupo de Empresas Salai. Archivo | Crédito de la foto: El hindú
El martes (17 de diciembre de 2025), la Dirección de Ejecución (ED) llevó a cabo registros contra dos personas, Yambem Biren y Narengbam Samarjit, quienes se presentaron como los autodenominados ““Ministro Principal” y “Ministro de Asuntos Exteriores y Defensa” del “Consejo de Estado de Manipur”, respectivamente.
Las búsquedas se están llevando a cabo en cinco locales en Imphal relacionados con los acusados, que son las personas clave del Grupo de Empresas Salai, dijo un funcionario de la agencia. Están siendo investigados como parte de una investigación de lavado de dinero en relación con un caso de recaudación de fondos del público por valor de más de 50 millones de rupias en nombre de un plan de inversión.
El caso se relaciona con una conferencia de prensa celebrada en Londres en 2019 en la que Yambem Biren, que se autodenominaba “Ministro Principal” y Narengbam Samarjit, que se autodenomina “Ministro de Asuntos Exteriores y Defensa” del Consejo de Estado de Manipur, declararon la “independencia” del Estado de Manipur de la Unión de la India.
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“Con tales actividades perjudiciales, participaron en actos que equivalen a hacer la guerra contra el Estado, sedición y promover la discordia, la enemistad y los sentimientos de odio entre diferentes grupos. En base a esto, la Agencia Nacional de Investigación y la Oficina Central de Investigación ya han registrado casos contra personas acusadas”, dijo el funcionario.
En este caso, el acusado había establecido el “Comité de Implementación de Kadangband Swajaldhara” el 30 de mayo de 2003, y este nombre fue cambiado posteriormente a Sensible Society el 10 de agosto de 2008.
Estos dos fueron fichados por primera vez por la Agencia Nacional de Investigación (NIA) y el CBI.
También establecieron otra sociedad llamada Salai Monetary Service (SAFFINS), con domicilio social en Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal. La licencia se concedió sujeta a las disposiciones de la Ley de prestamistas de dinero de Bombay de 1946 (extendida a Manipur) y las normas establecidas en virtud de la misma.
Los acusados, a través de las entidades del grupo de empresas Salai, recaudaron fraudulentamente dinero en efectivo del público prometiéndoles tipos de interés exorbitantes.
“Sensible Society funcionó ilegalmente como una compañía financiera no bancaria al aceptar depósitos exclusivamente en efectivo del público en basic bajo el pretexto de ‘cuotas de membresía’, y desembolsó intereses también solo en efectivo. En complete, se recaudaron 57,36 millones de rupias de inversores crédulos bajo diferentes esquemas. El dinero así recaudado del público fue enviado y depositado en las cuentas bancarias personales de los directores y en las cuentas del Grupo de Empresas Salai y de Sensible Society”, dijo el funcionario.
Las personas/entidades acusadas obtuvieron el producto del delito por una suma de 57,36 millones de rupias de las actividades delictivas y, por lo tanto, están siendo investigadas en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
Los fondos se desviaron a sus cuentas bancarias y a las de diferentes empresas del Grupo Salai, y se utilizaron para adquirir propiedades, pagar préstamos hipotecarios, préstamos para vehículos y préstamos a plazo, and many others.
“Lo mismo se utilizó para hacer la guerra contra el Gobierno de la India, permitirse la sedición y promover la discordia, la enemistad y los sentimientos de odio entre diferentes grupos, como se alega”, añadió el funcionario.
Con entradas PTI
Publicado – 17 de diciembre de 2025 11:17 a. m. IST
