Autos de lujo, villas privadas y transferencias bancarias al extranjero: CBS Information obtuvo docenas de archivos y fotografías que revelan cómo los estafadores de Minnesota despilfarraron cientos de millones de dólares de los contribuyentes como parte de uno de los mayores period COVID esquemas de fraude.
Los archivos documentan una ola de gastos en la que los acusados, muchos de ellos de ascendencia somalí, tomaron dinero de los contribuyentes destinado a alimentar a niños hambrientos y lo utilizaron para comprar automóviles, propiedades y joyas. Los movies los muestran tomando champán en un opulento resort de Maldivas. En un mensaje de texto, un acusado se jacta: “Vas a ser el joven de 25 años más rico”. [God willing]”.
Los documentos presentan pruebas de un juicio federal reciente, muchas de las cuales se hacen públicas por CBS Information por primera vez. Las exhibiciones incluyen:
- Un correo electrónico de confirmación para una estancia en una villa sobre el agua con piscina privada en Radisson Blu Resort Maldives
- Propiedad frente al lago en Minnesota
- Recibos que muestran transferencias bancarias a China y África Oriental
- Billetes de primera clase a Estambul y Ámsterdam.
- Un Porsche Macan 2021
- Fajos de dinero en efectivo enviados por mensajes de texto entre acusados
exhibición de la corte
En la sentencia de un acusado que utilizó fondos de los contribuyentes para comprar automóviles y vacaciones en las Maldivas, un joven de 24 años Abdimajid Mohamed Nur, La jueza de distrito estadounidense Nancy E. Brasel lo amonestó diciendo: “Donde otros vieron una disaster y se apresuraron a ayudar, tú viste dinero y te apresuraste a robar”. Fue sentenciado a ten años de prisión y se le ordenó pagar casi 48 millones de dólares en restitución por su papel en el plan de fraude.
Nur es uno de las docenas que desviaron cientos de millones en fondos robados de los contribuyentes, y todavía hay dudas sobre adónde fue a parar todo el dinero. El crimen ha atraído una renovada atención en las últimas semanas: los republicanos de la Cámara de Representantes lanzaron la semana pasada una investigación sobre el manejo de los casos por parte del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y el Departamento del Tesoro. dijo que investigará si el dinero llegó a Al Shabaab, afiliado de Al Qaeda, que tiene su base en Somalia.
“Se ha transferido mucho dinero de los individuos que cometieron este fraude”, afirmó el Secretario del Tesoro. Scott Bessent dijo Domingo en “Face the Nation con Margaret Brennan”. Gran parte de ese dinero “ha ido al extranjero, y lo estamos rastreando tanto en Medio Oriente como en Somalia para ver cuáles han sido sus usos”. Varios investigadores federales dijeron a CBS Information que no hay pruebas de que el dinero de los contribuyentes se canalizara hacia Al Shabaab, y los fiscales aún no han presentado ninguna prueba que vincule a alguno de los estafadores con el terrorismo.
“La gran mayoría del dinero que ganaron estas personas se destinó a gastar en artículos de lujo para ellos mismos”, dijo Andy Luger, ex fiscal federal que dirigió la oficina que procesó a Nur y otros fraudes relacionados desde 2022 hasta enero. “Nunca hubo ninguna evidencia de que este dinero se utilizara para financiar el terrorismo ni hubo ninguna evidencia de que fuera la intención de las 70 personas que acusamos”.
exhibición de la corte 
Una revisión de los archivos por parte de CBS Information muestra que los acusados transfirieron millones en fondos robados al extranjero, incluso a bancos y empresas en China. Los funcionarios dijeron que encontrar a los destinatarios finales del dinero enviado a través de China será un desafío porque puede ser un agujero negro de investigación.
Los acusados también transfirieron casi 3 millones de dólares a cuentas en Kenia.
Abdiaziz Shafii Farahde 36 años, que fue sentenciado a 28 años de prisión el mes pasado por su papel en el plan, realizó seis transferencias electrónicas separadas por valor de más de 1 millón de dólares a bancos en China entre febrero y julio de 2021, según registros revisados por CBS Information.
exhibición de la corte 
En un texto, Farah ordenó a alguien que “por favor envíe $1000 a Mogadishu bakara”, una aparente referencia a un antiguo bastión de Al Shabaab que fue el lugar del infame incidente de 1993 “Black Hawk Down” en el que murieron 18 militares estadounidenses.
Farah period propietaria y operaba Empire Delicacies and Market, un restaurante de Minnesota que tenía un contrato con la organización sin fines de lucro Feeding Our Future para cocinar y proporcionar comidas a los niños. Los fiscales dicen que él y sus coacusados facturaron al estado 47 millones de dólares, afirmando haber servido 18 millones de comidas en más de 30 lugares, pero no distribuyeron ni una sola comida.
Cientos de documentos relacionados con el caso de Farah detallan cómo gastó dinero en autos de lujo, propiedades de inversión en el país y en el extranjero, además de viajes en primera clase a destinos exóticos, incluidos Estambul y los Emiratos. Los acusados utilizaron hidroaviones para viajar a centros turísticos en las Maldivas, donde en un vídeo se ve a Farah bebiendo champán en una villa con piscina privada en julio de 2021.
exhibición de la corte 
En la sentencia de Farah, un juez dijo que sus crímenes fueron motivados por “una avaricia pura y absoluta”. Los abogados de Farah no respondieron a la solicitud de comentarios de CBS Information, incluida una pregunta sobre si alguna de las ganancias del fraude se desvió a Al Shabaab.
Democrático La representante Ilhan Omar dijo Domingo en “Face The Nation con Margaret Brennan” que cualquier vínculo entre las acusaciones de fraude por parte de miembros de la comunidad somalí y el terrorismo sería un “fracaso del FBI”.
“Si hubo un vínculo entre el dinero que robaron y se destinó al terrorismo, entonces eso es una falla del FBI y de nuestro sistema judicial al no descubrirlo”, dijo Omar.
Hasta ahora, los fiscales federales han condenado a 61 personas en el creciente escándalo de fraude de Minnesota. Se están realizando más investigaciones.
