El logotipo de la Dirección de Ejecución. Archivo | Crédito de la foto: PTI
La Dirección de Ejecución (ED) el viernes (12 de diciembre de 2025) allanó varios lugares en varios estados como parte de una investigación de lavado de dinero contra un presunto comercio ilegal de jarabe para la tos en Uttar Pradesh, dijeron las autoridades.
Las búsquedas cubren 25 locales en Lucknow, Varanasi, Jaunpur y Saharanpur en Uttar Pradesh, así como los ubicados en Ranchi y Ahmedabad, dijeron.
La agencia federal de investigación ha reservado un caso penal en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) para investigar el presunto comercio ilegal.
Según funcionarios del Departamento de Emergencia, se están realizando redadas en lugares vinculados con el principal acusado de fuga, Shubham Jaiswal y sus presuntos asociados, Alok Singh, Amit Singh y otros, fabricantes de jarabe para la tos y un contador público (CA) Vishnu Aggarwal.
La acción del ED se basa en alrededor de 30 FIR de la policía de la UP registradas después de que el gobierno estatal tomara conocimiento de incidentes relacionados con el uso indebido de jarabes para la tos a base de codeína (CBCS), su fabricación, comercio y transporte ilegales, incluso a través de la frontera con Bangladesh.
El producto whole del delito estimado en el caso es de aproximadamente 1.000 millones de rupias, dijeron los funcionarios del Departamento de Emergencias.
Se cree que el principal acusado, Shubham Jaiswal, huyó a Dubai, mientras que la policía de la UP arrestó a su padre. Un whole de 32 personas han sido detenidas hasta ahora por la policía estatal, que ha constituido un Equipo Especial de Investigación (SIT) para investigar el caso, dijeron los funcionarios.
Publicado – 12 de diciembre de 2025 11:52 a. m. IST
