El ala de Delitos Económicos (EOM) de la policía de Odisha arrestó a Amit Mandal acusado de defraudar a inversores crédulos y recolectó depósitos por una suma de 120 millones de rupias de Odisha y Bengala Occidental.
Los investigadores de la EOW arrestaron a Mandal de Bankura, en Bengala Occidental, y lo llevaron a Odisha en prisión preventiva después de presentarlo ante un tribunal native.
“El acusado Mandal ha recaudado más de 120 millones de rupias de alrededor de 500 depositantes de Odisha y 100 depositantes de Bengala Occidental durante el período 2020-2024 y ahora tiene que devolver la cantidad invertida de más de 40 millones de rupias”, dijo EOW en un comunicado el viernes (2 de enero de 2026).
La EOW actuó en un caso registrado sobre la denuncia escrita de Sushant Kumar Das del distrito de Khordha. Se alegó que el acusado Amit Mandal y sus asociados lo indujeron a invertir con él en el comercio de acciones para obtener altos rendimientos en el rango del 3,5% al 7% mensual.
“Para ganarse la confianza, el acusado celebró un acuerdo con él además de emitir un cheque con fecha posterior. Al ser inducido, el Sr. Das depositó ₹8,5 lakhs durante el período 2022-2024. El depósito se realizó a través de las cuentas personales del acusado Mandal”, informó.
Mandal operaba a través de “Kalpana Monetary Providers”. Los acusados pagaron a los inversores mediante algunas devoluciones. Sin embargo, posteriormente se detuvo y se fugó.
Según EOW, para ganarse la confianza de los inversores crédulos, el acusado, en connivencia con sus agentes en Odisha, estaba organizando reuniones en diferentes hoteles de Angul y Bhubaneswar.
“El acusado estaba recaudando depósitos en sus cuentas personales mantenidas en ICICI y en el banco HDFC para el comercio de acciones a nombre de Kalpana Monetary Providers, lo cual es puramente inexistente. También recaudó cierta cantidad a través de la cuenta de Kalpamit Consultancy Non-public Restricted y también en la cuenta private de algunos de sus asociados. Al examinar su cuenta ICICI, se encontró que hay una transacción de 122 millones de rupias aproximadamente”, dijo EOW de la policía de Odisha. (MOE)
Publicado – 03 de enero de 2026 01:26 am IST
