Simón FraserEditor de Asia, sitio internet de BBC Information
Grupo Prince/imágenes GettyCamboya cube que ha extraditado a China a un empresario multimillonario acusado de planear una gran estafa de criptomonedas en la que trabajadores traficados fueron atraídos a campos de trabajos forzados para defraudar a las víctimas en todo el mundo.
Chen Zhi fue uno de los tres ciudadanos chinos arrestados el 6 de enero después de una investigación conjunta sobre delitos transnacionales que duró varios meses, dijo Camboya.
Estados Unidos acusó en octubre pasado al hombre de 37 años, que nació en el sureste de China, de realizar estafas en Web desde Camboya que, según dijo, había robado miles de millones en criptomonedas.
El El Departamento del Tesoro de EE.UU. confiscó alrededor de 14.000 millones de dólares (£10.400 millones) en bitcoins supuestamente le pertenecía. El Reino Unido también sancionó a su imperio empresarial global, Prince Group.
Los fiscales estadounidenses dijeron que se trataba de uno de los mayores desmantelamientos financieros de la historia y la mayor incautación de bitcoins jamás realizada.
La BBC se puso en contacto con Prince Group para solicitar comentarios en ese momento. En el pasado, el grupo con sede en Camboya ha negado cualquier participación en estafas. Su sitio internet cube que sus negocios incluyen desarrollo inmobiliario y servicios financieros y al consumidor.
Desde que Chen Zhi fue acusado por Estados Unidos de fraude y lavado de dinero en octubre, su paradero no ha estado claro.
Pero el miércoles, las autoridades camboyanas dijeron que habían “arrestado a tres ciudadanos chinos, a saber, Chen Zhi, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, y extraditados [them] a la República In style China”. La declaración del Ministerio del Inside no decía dónde había sido detenido Chen Zhi.
Su nacionalidad camboyana había sido revocada por decreto actual el mes pasado, añadió. El enigmático magnate había renunciado a su nacionalidad china para convertirse en ciudadano camboyano en 2014.
La ONU estima que cientos de miles de personas han sido traficadas al sudeste asiático, muchas de ellas a Camboya, atraídas por la promesa de empleos legítimos y luego obligadas a realizar estafas en línea.
Las personas son retenidas contra su voluntad en las granjas fraudulentas y obligadas a defraudar a extraños en línea bajo amenaza de castigo o tortura. Muchos de los atrapados son chinos y son objetivo de personas en China.
EPALas autoridades chinas también han estado investigando discretamente al Grupo Prince desde al menos 2020. La empresa está acusada de ejecutar esquemas de fraude en línea en varios casos judiciales.
La Oficina Municipal de Seguridad Pública de Beijing estableció un grupo de trabajo para investigar al Grupo Prince, describiéndolo como “un importante sindicato transnacional de juegos de azar en línea con sede en Camboya”.
AFP vía Getty PhotographsLa élite gobernante de Camboya ha sido cercana a Chen Zhi durante años. El gobierno ha dicho poco desde que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron a Prince Group, aparte de instar a las autoridades estadounidenses y británicas a asegurarse de tener pruebas suficientes para sus acusaciones.
Según algunas estimaciones, las empresas fraudulentas pueden representar alrededor de la mitad de toda la economía camboyana.
“Creo que es la magnitud de sus operaciones lo que realmente hace que Chen Zhi se destaque”, dijo a la BBC el año pasado Jack Adamovic Davies, un periodista que ha investigado a Chen Zhi.
Dijo que period sorprendente que el Grupo Prince hubiera podido construir una “huella world” sin hacer sonar las alarmas, dados los graves cargos criminales que enfrenta ahora.
Información adicional del corresponsal del sudeste asiático Jonathan Head
