La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ha presentado una hoja de cargos contra 17 personas acusadas, incluidos cuatro ciudadanos chinos, y 58 empresas, después de descubrir una pink transnacional de fraude cibernético grande y bien organizada que opera en varios estados de la India.
La agencia ha identificado a los manipuladores extranjeros como Zou Yi, Huan Liu, Weijian Liu y Guanhua Wang, a cuya instancia se constituyeron empresas fantasma en la India a partir de 2020.
El gran avance se produjo con el arresto de tres acusados indios clave en octubre de 2025. La agencia descubrió que un sindicato único y coordinado había creado una extensa infraestructura digital y financiera para defraudar a far de ciudadanos desprevenidos a través de aplicaciones de préstamos engañosas, esquemas de inversión falsos, modelos Ponzi y MLM, ofertas de trabajo falsas a tiempo parcial y plataformas de juegos en línea fraudulentas.
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El caso se registró basándose en las aportaciones recibidas del Centro de Coordinación de Delitos Cibernéticos de la India, dependiente del Ministerio del Inside, que indicaban que un gran número de ciudadanos estaban siendo engañados mediante planes de inversión y empleo en línea.
“Aunque inicialmente aparecieron como quejas aisladas, un análisis detallado realizado por la CBI reveló sorprendentes similitudes en las aplicaciones utilizadas, patrones de flujo de fondos, pasarelas de pago y huellas digitales, lo que apunta hacia una conspiración organizada común”, dijo la agencia.
La CBI alegó que los ciberdelincuentes adoptaron un modus operandi altamente estratificado y basado en la tecnología, que implicaba el uso de anuncios de Google, campañas masivas de SMS, sistemas de mensajería basados en SIM-box, infraestructura en la nube, plataformas fintech y múltiples cuentas bancarias.
“Cada etapa de la operación, desde atraer a las víctimas hasta la recolección y movimiento de fondos, fue estructurada deliberadamente para ocultar las identidades de los controladores reales y evadir la detección por parte de las fuerzas del orden”, dijo.
Durante la investigación, la CBI descubrió una pink de 111 empresas fantasma constituidas utilizando directores ficticios, documentos falsificados o engañosos, direcciones falsas y declaraciones falsas de objetivos comerciales.
“Estas entidades fantasma se utilizaron para abrir cuentas bancarias y cuentas comerciales con varias pasarelas de pago, lo que permitió una rápida estratificación y desvío del producto del delito. El análisis de cientos de cuentas bancarias reveló que se canalizaron más de 1.000 millones de rupias a través de estas cuentas, y una sola cuenta recibió fondos superiores a 152 millones de rupias en un lapso corto”, dijo la agencia.
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Anteriormente, se realizaron búsquedas en 27 lugares en Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Jharkhand y Haryana, lo que llevó a la incautación de dispositivos digitales, documentos y registros financieros, que fueron examinados por expertos forenses. Los investigadores descubrieron que ciudadanos extranjeros controlaban las operaciones y dirigían la pink de fraude desde el extranjero utilizando amplios enlaces de comunicación.
Se descubrió que una identificación de UPI vinculada a las cuentas bancarias de dos acusados indios estaba activa en un lugar extranjero en agosto de 2025, lo que establece de manera concluyente un management extranjero continuo y una supervisión operativa en tiempo actual de la infraestructura de fraude desde fuera de la India.
Según las instrucciones de los intermediarios extranjeros, sus asociados indios obtuvieron documentos de identidad de personas desprevenidas y los utilizaron para constituir empresas y abrir cuentas bancarias. Luego, estas entidades se utilizaron sistemáticamente para canalizar los ingresos del fraude cibernético, que se estratificaron a través de múltiples cuentas y plataformas para ocultar el rastro del dinero y los beneficiarios finales, alegó la agencia.
Publicado – 14 de diciembre de 2025 12:33 p. m. IST
