Ministerio de Información de CamboyaLas autoridades camboyanas arrestaron a un destacado empresario que apareció en una investigación de BBC Eye de 2023 sobre supuestas operaciones de estafa en línea como parte de un esfuerzo más amplio para abordar el fraude en línea organizado.
Kuong Li, ciudadano camboyano de 50 años, fue acusado de reclutamiento ilegal con fines de explotación, fraude agravado, delincuencia organizada y blanqueo de dinero en relación con presuntos delitos cometidos en Camboya y otros lugares desde 2019.
El 15 de enero, un tribunal de Phnom Penh ordenó su prisión preventiva en espera de nuevos procedimientos.
Kuong Li apareció en The Pig Butchering Romance Rip-off, una investigación de BBC Eye sobre acusaciones de trata de personas y fraude dentro de complejos fraudulentos en el sudeste asiático.
Ese programa, transmitido en marzo de 2023, se centró en parte en el complejo Huang Le, un lugar propiedad de Kuong Li en la ciudad costera de Sihanoukville.
Ojo de la BBCEl documental siguió el relato de ‘Didi’, un hombre chino que dijo que se fue de casa después de que le prometieran un trabajo bien remunerado, pero fue traficado a Camboya y obligado a trabajar dentro del recinto amurallado.
Didi dijo que lo obligaron a trabajar de 20:00 a 08:00 hora native (13:00 a 01:00 GMT), apuntando a víctimas en Europa y Estados Unidos, y que no se le permitió salir del complejo.
También compartió imágenes grabadas en secreto con la BBC y la Organización International Antiestafa (Gaso), un grupo dirigido por voluntarios que ayuda a rescatar y apoyar a las víctimas de la trata.
En un diario en vídeo grabado dentro de su dormitorio, Didi dijo que le dijeron que “siguiera estafando mientras estuviera vivo” y que había presenciado cómo golpeaban a otra víctima y la arrastraban fuera de la oficina después de cometer un error.
Desesperada, Didi intentó escapar saltando desde el tercer piso. Más tarde se refugió en una casa segura en Phnom Penh, antes de regresar finalmente a China.
Tres años después de la emisión del documental, ahora trabaja en una fábrica en el sur de China.
La investigación también contó con el testimonio de otro chino, Mi Lijun, quien dijo que enfermó gravemente mientras estaba detenido en el complejo. Fue encontrado abandonado en una carretera y trasladado a un hospital. La BBC obtuvo imágenes de sus últimas horas antes de morir por insuficiencia orgánica.
Ojo de la BBCEl documental identificó a Kuong Li como el propietario del complejo Huang Le e informó que su imperio empresarial abarcaba bienes raíces, casinos, hoteles y empresas constructoras. Anteriormente había recibido el título honorífico actual de “Oknha” y había sido fotografiado junto a altos funcionarios en eventos públicos y privados.
La BBC presentó estas acusaciones a Kuong Li y a la policía de la provincia de Sihanoukville. Ninguno de los dos respondió a la solicitud de comentarios antes de la emisión del documental.
Sin embargo, en abril de 2023, las autoridades camboyanas emitieron una carta en respuesta al programa, confirmando a Kuong Li como el propietario del complejo Huang Le, pero descartando las acusaciones por considerarlas “infundadas”.
La carta decía que una investigación dirigida por el Departamento de Delitos contra el Juego Comercial el 8 de febrero de 2023 “no encontró signos de cautiverio forzado o tortura” y afirmaba que el documental no reflejaba lo que describió como los “máximos esfuerzos” de las autoridades para prevenir y eliminar todas las formas de trata de personas.
Kuong Li también rechazó las acusaciones en entrevistas con los medios camboyanos.
En junio de 2023, a Kuong Li se le concedió el título de ‘Neak Oknha’, uno de los honoríficos reales más altos de Camboya, un rango superior a su título anterior de ‘Oknha’.
Kuong Li/FbMientras Kuong Li permanece en prisión preventiva, las autoridades camboyanas dicen que continúan las investigaciones sobre redes más amplias vinculadas al fraude organizado en línea.
La Secretaría de la Comisión de Lucha contra el Cibercrimen dijo que los tribunales camboyanos manejaron 37 casos importantes entre 2025 y mediados de enero de 2026, lo que resultó en la condena de 172 cabecillas y cómplices.
Un caso de alto perfil involucró la extradición de Chen Zhi a principios de este año. El empresario y multimillonario chino está acusado de planear una vasta purple de estafas en línea, traficando trabajadores a campos de trabajos forzados para defraudar a las víctimas en todo el mundo.
La medida fue ampliamente vista como una señal de que Phnom Penh estaba respondiendo a la creciente presión internacional para abordar los compuestos de estafa y los delitos financieros relacionados que operan dentro de sus fronteras.
A principios de este mes, el Primer Ministro Hun Manet dijo en Fb que Camboya considera “luchar contra los delitos relacionados con la tecnología” una prioridad y pretende “eliminar todas las cuestiones negativas relacionadas con los delitos de estafa en línea”.
Las Naciones Unidas estiman que cientos de miles de personas han sido traficadas al sudeste asiático -en muchos casos a Camboya- con promesas de empleos bien remunerados, antes de verse obligadas a realizar estafas en línea en duras condiciones dentro de recintos confinados.
En toda la región, los gobiernos han lanzado medidas enérgicas paralelas contra las operaciones fraudulentas en línea y las redes financieras que las respaldan.
En Tailandia, las autoridades han intensificado las investigaciones sobre el lavado de dinero vinculado a centros de estafa, incautando activos y arrestando a sospechosos acusados de mover fondos ilícitos a través de bancos, plataformas de criptomonedas y empresas fantasma.
Mientras tanto, en Myanmar, las autoridades han llevado a cabo redadas en varios centros de estafas de alto perfil, deteniendo a much de personas y desmantelando instalaciones acusadas de ejecutar esquemas de fraude en línea a gran escala.
Muchos de estos sitios habían estado vinculados a redes criminales transnacionales que operaban en varios países de la región.
