Atlanta — Un asesor financiero en Georgia se declaró culpable el miércoles de fraude electrónico en un esquema Ponzi que estafó a más de 2.000 personas por 380 millones de dólares, anunciaron las autoridades federales.
Los fiscales acusaron a Todd Burkhalter, fundador y director ejecutivo de Drive Planning LLC, de comercializar varios esquemas de inversión fraudulentos y de usar el dinero en parte para comprar un yate de 2 millones de dólares, un condominio de 2,1 millones de dólares en México y un autobús.
Burkhalter estuvo representado por la Defensoría Federal. Un mensaje a la oficina fuera del horario de atención del miércoles no fue respondido de inmediato.
Los fiscales dijeron que uno de los planes de inversión de Burkhalter pretendía proporcionar préstamos a corto plazo a promotores inmobiliarios y prometía rendimientos del 10% cada tres meses. Según los fiscales, Burkhalter dijo falsamente que esas inversiones estaban respaldadas por propiedades inmobiliarias.
Burkhalter, de 54 años, de San Petersburgo, Florida, alentó a los inversores a recurrir a cuentas de jubilación y ahorros y a contratar líneas de crédito. El ex director de operaciones de Drive Planning también se declaró culpable.
“Estas pérdidas repercutirán en las vidas de estas víctimas mucho después de que los acusados reciban sus merecidas sentencias”, dijo Aaron Seres, agente especial supervisor de la oficina del FBI en el área de Atlanta.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, los fiscales planean recomendar una sentencia de más de 17 años de prisión para Burkhalter, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia, Theodore Hertzberg.
Hertzberg y Seres hablan en una conferencia de prensa anunciando la petición de Burkhalter.
Hertzberg dijo que un funcionario designado por el tribunal está tratando de recuperar el dinero de las víctimas vendiendo los activos de Burkhalter, pero es muy poco possible que recuperen todo lo que perdieron.
