Imagen utilizada únicamente con fines representativos. Foto: X/@dir_ed
La Dirección de Ejecución ha embargado provisionalmente 37 propiedades inmuebles por valor de aproximadamente 1.986,48 millones de rupias en relación con un caso que alega apropiación indebida de más de 48.000 millones de rupias por parte de PACL Restricted y otros.
Están ubicados en Ludhiana de Punjab y Jaipur en Rajasthan, dijo la agencia el lunes (26 de enero de 2026). El valor whole del embargo en el caso hasta ahora asciende a aproximadamente 7.589 millones de rupias, incluidas las propiedades ubicadas en el extranjero.
La investigación del Departamento de Emergencias se basa en un Primer Informe de Información registrado por la Oficina Central de Investigaciones el 19 de febrero de 2014.
Según la agencia, las entidades e individuos acusados operaron un plan de inversión colectiva ilegal, movilizando de manera fraudulenta más de 60.000 millones de rupias de miles de millones de inversores en toda la India con el pretexto de la venta y el desarrollo de tierras agrícolas.
“Se indujo a los inversores a invertir mediante pagos iniciales en efectivo y planes de pago a plazos y se les obligó a firmar documentos engañosos, incluidos acuerdos, poderes y otros instrumentos. En la mayoría de los casos, nunca se entregó ningún terreno y alrededor de 48.000 millones de rupias siguen sin pagarse a los inversores. El plan implicó el uso de múltiples entidades fachada y transacciones de venta inversa para ocultar el fraude y generar ganancias ilegales”, dijo.
Como se alega, los fondos malversados se canalizaron a través de varias entidades relacionadas y no relacionadas y finalmente se acreditaron en las cuentas bancarias del entonces jefe del grupo, el fallecido Nirmal Singh Bhangoo, sus familiares y asociados, y entidades relacionadas de PACL. Posteriormente se utilizaron para la adquisición de bienes inmuebles a su nombre.
Durante la investigación, se emitieron órdenes de arresto indefinidas sin libertad bajo fianza contra la esposa de Bhangoo, Prem Kaur, sus hijas, Barinder Kaur y Sukhwinder Kaur, su yerno Gurpratap Singh y su estrecho colaborador Prateek Kumar, dijo la agencia.
El ED registró el caso bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en 2016 y presentó una denuncia judicial en 2018, seguida de dos denuncias judiciales complementarias en 2022 y 2025, contra las personas y entidades acusadas. El tribunal especial ha conocido de todas las denuncias.
Publicado – 26 de enero de 2026 03:06 p. m. IST
