El Tribunal Supremo anuló una orden del Tribunal Superior de Delhi que le había negado la libertad bajo fianza. | Crédito de la foto: Shashi Shekhar Kashyap
El martes (6 de enero de 2026), la Corte Suprema concedió la libertad bajo fianza al ex presidente del Grupo Amtek, Arvind Dham, en un caso de lavado de dinero relacionado con un fraude bancario de 27.000 millones de rupias.
Los jueces Sanjay Kumar y Alok Aradhe anularon una orden del Tribunal Superior de Delhi que le había negado la libertad bajo fianza.
El juez Aradhe, que estaba sentado en un tribunal encabezado por el juez PS Narasimha, pronunció el veredicto y dijo que el tribunal había permitido la apelación del Sr. Dham en el caso.
El Tribunal Superior de Delhi denegó la libertad bajo fianza al Sr. Dham el 19 de agosto del año pasado, diciendo que la liberación prematura podría socavar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas.
“Con el avance de la tecnología y la inteligencia synthetic, los delitos económicos como el blanqueo de dinero se han convertido en una grave amenaza para el sistema financiero del país. Estos delitos plantean un desafío importante para los organismos de investigación, dada la naturaleza compleja e intrincada de las transacciones y la participación de múltiples actores”, afirmó el Tribunal Superior.
El Tribunal Superior añadió que period esencial realizar una investigación meticulosa y exhaustiva para garantizar que no se implicara injustamente a personas inocentes y que los verdaderos infractores fueran llevados ante la justicia.
“La complejidad del caso, la multiplicidad de transacciones y las estructuras corporativas estratificadas implican necesariamente un juicio prolongado”, afirmó.
El Tribunal Superior había dicho que el principio de que los delitos económicos merecen un trato estricto en materia de libertad bajo fianza no period absoluto. Sin embargo, “en los casos de desvío de fondos públicos a gran escala, la gravedad de los delitos adquiere una importancia primordial”.
“Dadas las graves repercusiones para la economía y el sector bancario, tales delitos socavan la confianza del público y dañan a los depositantes y acreedores. Conceder la libertad bajo fianza demasiado liberalmente en tales asuntos corre el riesgo de enviar una señal contraproducente. Conceder la libertad bajo fianza en este momento podría comprometer tanto el proceso como la confianza del público en el sistema de justicia. Por lo tanto, se justifica la continuación de la custodia”, había dicho.
Anteriormente, el Departamento de Educación embargó provisionalmente activos por valor de más de 550 millones de rupias de empresas del Grupo Amtek, una empresa insolvente de fabricación de equipos automotrices, en virtud de la ley contra el lavado de dinero.
Se tomaron medidas contra Amtek Auto Restricted, ARG Restricted, ACIL Restricted, Metalyst Forging Restricted, Castex Applied sciences Restricted y el promotor de Amtek Group, Arvind Dham, además de algunos otros, dijo el ED.
La agencia adjuntó propiedades por valor de 5.115,31 millones de rupias en septiembre de 2024.
La investigación del ED comenzó bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) por orden de la Corte Suprema el 27 de febrero de 2024.
Dham fue arrestado por la agencia en julio de 2024 y acusado en septiembre de 2024.
La investigación encontró que las empresas, junto con otras empresas del grupo, fueron llevadas a la insolvencia, cuya resolución llevó a un recorte de más del 80% para los bancos, causando pérdidas “sustanciales” a estas instituciones financieras del sector público.
Los estados financieros de las empresas del grupo fueron “manipulados engañosamente” para obtener préstamos fraudulentos adicionales y crear activos e inversiones falsas en los libros de cuentas, alegó la agencia.
Los activos adjuntos provisionalmente incluyen 145 acres de tierra en Rajasthan y Punjab, algunas propiedades en Delhi-NCR valoradas en complete en 342 millones de rupias, además de depósitos fijos y saldos bancarios por valor de 112,5 millones de rupias.
Todos los activos de Amtek están identificados como “productos directos del delito” y se mantienen a través de varias empresas propiedad de Dham y activos de empresas de Amtek en manos de banqueros que aprobaron los préstamos, según el ED.
Publicado – 06 de enero de 2026 12:54 p. m. IST
