Además de ser parte de la estafa organizada para defraudar a las personas mayores con su dinero de jubilación, las dos joyerías indias que fueron allanadas en Texas habían estado operando una instalación ilegal de fundición de oro, dijo la oficina del sheriff del condado de Collin. Tilak Jewelers y Saima Jewelers ayudaron a manejar el oro obtenido a través de la estafa. Ya se han incautado más de 30 millones de dólares en oro y plata en las redadas y muchas más víctimas se presentaron después de las redadas alegando que ellas también habían sido estafadas. Las joyerías fueron sólo una parte de la elaborada estafa que comenzó cuando los estafadores enviaban correos electrónicos a ancianos texanos, convenciéndolos de que su nombre aparecía en algún delito por el cual serían arrestados a menos que compraran oro y se lo entregaran a mensajeros designados. Varios mensajeros fueron arrestados durante la investigación y revelaron que vendieron parte del oro a estas dos joyerías indias. Solían fundir el oro y hacer adornos ligeros.Los investigadores le dijeron a CBS Information que descubrieron una instalación ilegal para fundir oro dentro de la tienda. El sheriff Jim Skinner dijo que más de 200 víctimas, todas mayores de 65 años, fueron contactadas por estafadores que se hacían pasar por agentes del orden utilizando credenciales falsas. Las personas que llamaron supuestamente dijeron a las víctimas que estaban implicadas en delitos y les ordenaron que compraran lingotes de oro a comerciantes legítimos.Los investigadores dicen que los mensajeros luego llevaron los lingotes de oro a las dos tiendas, donde supuestamente los fundieron para hacer pulseras y otras joyas que podían venderse.“Lo que esta gente está haciendo es liquidar estos activos fundiendo el oro, fabricando joyas y llevándoselo a casa”, dijo Skinner.Los investigadores cerraron ambas tiendas. Una tienda también ha sido señalada como peligro de incendio.
