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Los pagos en criptomonedas a presuntos sindicatos de tráfico de personas aumentaron un 85% en 2025, con cientos de millones de transacciones rastreadas en cadenas de bloques públicas, según un nuevo informe. informe por Chainálisis.
La firma de análisis blockchain con sede en EE. UU. dijo que la mayor parte de la actividad estaba vinculada a un ecosistema legal en expansión en el sudeste asiático, donde se combinan estafas, operaciones ilegales de juegos de azar en línea y Redes de lavado de dinero en idioma chino operar al unísono.
Chainalysis dijo en su informe que la actividad criptográfica de los traficantes de personas se clasificaba en gran medida en tres categorías: servicios de prostitución y acompañantes internacionales; agentes de colocación laboral y compuestos fraudulentos; y vendedores de materials de abuso sexual infantil (CSAM).
Si bien los datos sobre blockchain muestran que la mayoría de los servicios se concentraron en el sudeste asiático, los clientes enviaron pagos desde toda América del Norte y del Sur, Europa y Australia, lo que destaca el alcance international de las operaciones.
El informe también encontró que los ciberdelincuentes dependen cada vez más de plataformas de mensajería como Telegram para anunciar sus servicios, reclutar víctimas y coordinar pagos.
“Hay una migración más amplia de los antiguos foros de la pink oscura a aplicaciones de mensajería y ecosistemas semiabiertos de Telegram, que, combinados con las criptomonedas, permiten que estas redes escale más rápido, ejecute ‘servicios al cliente’ y mueva dinero globalmente con mucha menos fricción”, dijo a CNBC el analista de inteligencia de Chainalysis, Tom McLouth.
Sin embargo, Chainalysis añade que la transparencia de las cadenas de bloques públicas también proporciona una “visibilidad sin precedentes” de los flujos financieros criminales, en los que los organismos de management y las autoridades dependen para interrumpir las actividades.
“La conclusión clave es que la verdadera escala financiera es grande, al menos cientos de millones de dólares en transacciones criptográficas, y el daño físico es órdenes de magnitud mayor que cualquier cifra en dólares”, dijo McLouth.
Redes de escorts y prostitución
La actividad blockchain sugiere que detrás de muchas transacciones estaban redes altamente organizadas.
Si bien algunos servicios de acompañantes y trabajo sexual operan legalmente, el informe cube que las posibles operaciones de tráfico pueden identificarse a través de distintos comportamientos financieros.
En specific, las redes sospechosas dependen cada vez más de las monedas estables y de los grupos de lavado de dinero en idioma chino para retirar dinero rápidamente, dijo McLouth.
Estas redes de lavado operan principalmente a través de canales de Telegram en idioma chino para ayudar a los delincuentes a “limpiar” fondos ilícitos moviéndolos a través de criptomonedas. Análisis en cadena estima que esos servicios canalizaron al menos 16.100 millones de dólares en fondos ilícitos en 2025.
Los datos mostraron que los servicios de acompañantes internacionales criptovinculados también representaron una parte significativa de las transferencias de mayor valor rastreadas por Chainalysis, y casi la mitad de las transacciones superaron los 10.000 dólares.
Los listados revisados por los investigadores anunciaban paquetes de viajes transfronterizos, servicios de “acompañamiento” de varios días y estructuras de precios escalonados, con paquetes VIP con precios superiores a los 30.000 dólares.
Chainalysis dijo que el tamaño y la consistencia de estas transferencias, junto con los patrones de pago repetidos entre grupos de billeteras, sugieren operaciones profesionalizadas en lugar de individuos aislados.
Los pagos criptográficos a redes sospechosas de prostitución mostraron un grupo distinto de transacciones más pequeñas que las de los servicios de acompañantes, en su mayoría entre $1,000 y $10,000. Aún así, Chainalysis dijo que estos datos sugerían operaciones consistentes con la actividad a nivel de agencia.
Reclutadores de mano de obra y compuestos fraudulentos
Otra categoría importante involucró a los llamados “agentes de colocación laboral” que reclutan personas para grupos de estafa, generalmente en el sudeste asiático, conocidos por llevar a cabo esquemas basados en criptomonedas.
Las tarifas de contratación suelen oscilar entre 1.000 y 10.000 dólares en criptomonedas, lo que coincide con los precios anunciados en los canales de Telegram, según el informe.
Los ejemplos citados en el informe incluyen puestos que buscan trabajadores de “servicio al cliente” o “ingreso de datos” para trabajos en Camboya o Myanmar, prometiendo altos salarios mensuales y cubriendo los costos de viaje.
Una vez reclutadas, las víctimas supuestamente fueron obligadas a realizar estafas románticas, esquemas de inversión en criptomonedas falsos y otros fraudes en línea dirigidos a víctimas en el extranjero.
En algunas conversaciones de Telegram analizadas por Chainalysis, los reclutadores discutieron el transporte de trabajadores a través de fronteras, la organización de documentos falsificados y la coordinación de pagos a intermediarios.
La firma también identificó vínculos entre los canales de reclutamiento y las billeteras previamente asociadas con plataformas de juego ilegales y servicios de lavado de dinero, lo que sugiere que la actividad de tráfico estaba entrelazada con empresas criminales más amplias.
La escala de estos compuestos se puso de relieve el año pasado cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de bitcoins por valor de unos 15 mil millones de dólares en ese momento de un enorme centro de estafas camboyano que realizaba estafas románticas.
“Desde finales de 2025 hemos visto una mayor aplicación de la ley en partes de este ecosistema, especialmente en los compuestos de estafa, pero las redes subyacentes de explotación y tráfico sexual a menudo pueden seguir operando a través de infraestructura alternativa, tanto física como digital”, dijo McLouth.
Proveedores de CSAM
Chainalysis también rastreó redes involucradas en material de abuso sexual infantil (CSAM), que operaban bajo diferentes estructuras de pago pero mostraban patrones financieros organizados de manera similar.
Aproximadamente la mitad de las transacciones criptográficas relacionadas con CSAM fueron inferiores a $100, lo que refleja modelos basados en suscripción y bajos precios por usuario en grupos de chat privados y canales de intercambio de archivos cifrados, según el informe.
El rastreador de blockchain también observó que estos fondos pasaron de las principales criptomonedas a activos centrados en la privacidad, como Monero, así como servicios de intercambio instantáneo que no requieren verificación de identidad.
El informe también documentó superposiciones entre los servicios de suscripción CSAM y las comunidades de “extremismo sádico en línea”.
“Estos [sadistic online extremism] “Los grupos apuntan y manipulan específicamente a menores a través de sofisticados esquemas de sextorsión, y el contenido resultante se monetiza a través de pagos con criptomonedas, perpetuando ciclos de abuso”, dice el informe.
En julio de 2025, Chainalysis dijo que ayudó a identificar uno de los sitios web CSAM más grandes que operan en la web oscura siguiendo una pista de las fuerzas del orden del Reino Unido.
Esa única operación utilizó más de 5.800 direcciones de criptomonedas y generó más de 530.000 dólares en ingresos desde julio de 2022.
“En common, a medida que crezca la adopción de las criptomonedas, aumentará su uso tanto para fines ilícitos como legítimos”, dijo McLouth. “A corto plazo, no espero que el uso de criptomonedas en actividades relacionadas con el tráfico desaparezca; en todo caso, espero que siga creciendo incluso a medida que mejore la aplicación de la ley”.
