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La Dirección de Ejecución (ED) ha embargado provisionalmente activos por valor de 17,91 millones de rupias en relación con una estafa Ponzi en toda la India realizada a través del sitio internet de inversión fraudulenta, dijeron funcionarios el viernes (12 de diciembre de 2025).
El embargo fue llevado a cabo el 10 de diciembre por la Oficina Subzonal de Shillong del Departamento de Educación en virtud de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, que incluye 13 propiedades inmuebles y siete muebles, entre ellos varios automóviles de lujo supuestamente adquiridos con el producto del delito.
La investigación de lavado de dinero surge de un FIR (Primer Informe de Información) presentado por el CID (Departamento de Investigación Legal) de la Policía de Meghalaya, sobre la base de una denuncia del RBI (Banco de la Reserva de la India), Shillong, seguida de una hoja de cargos bajo varias disposiciones del IPC (Código Penal de la India) contra personas involucradas en el plan operado bajo el lema ‘Pearlvine Worldwide’.
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Según el ED, Pearlvine Worldwide, una entidad no reconocida que se proyectó falsamente como una empresa con sede en EE. UU., atrajo a inversores con planes lucrativos, cobró una cuota de membresía mínima de 2250 rupias y gestionó una crimson Ponzi en toda la India desde 2018 hasta marzo de 2023. Los operadores también celebraron seminarios en todo el país para solicitar inversiones, y en un momento afirmaron tener más de 80 lakh de miembros en la India y en el extranjero en 2022.
Los investigadores estiman que la entidad recaudó al menos ₹1.575 millones de rupias, de los cuales ₹395,35 millones de rupias nunca fueron devueltos a los inversores.
La investigación ha identificado a Neeraj Kumar Gupta como el principal autor, que compró el dominio Pearlvine.com en noviembre de 2015 y organizó seminarios promocionales en India y Tailandia.
Con la última acción, el whole de archivos adjuntos en el caso ha aumentado a ₹ 54,98 millones de rupias, incluido un embargo anterior de ₹ 37,07 millones de rupias, agregó el ED.
Se están realizando más investigaciones.
Publicado – 12 de diciembre de 2025 03:47 pm IST
