Un hombre de negocios con sede en California que afirmó ser un agente ultrasecreto de la CIA está acusado en una demanda estadounidense de planear defraudar a un comerciante de petróleo holandés de una empresa valorada en 350 millones de dólares.
‘Ni siquiera un ciudadano estadounidense, simplemente un fraude’
Gaurav Srivastava, un ciudadano indio que vive en Estados Unidos, es descrito en el informe como un “falso espía” que se presentó falsamente como un poderoso agente de inteligencia para ganar dinero, influencia y management de un importante negocio energético. Su presunta víctima, el comerciante holandés Niels Troost, cube que el engaño finalmente destruyó su empresa.Un ex fiscal federal que representaba a Troost dijo: “Srivastava no es un agente de la CIA y nunca lo ha sido”.El fiscal Jason Massimore añadió: “Ni siquiera es ciudadano estadounidense. Es simplemente un fraude”.
¿Secuestrado por ISIS? Cómo Srivastava convenció a Troost de que period el “verdadero negocio”
Según la demanda, Troost conoció a Srivastava por primera vez después de la invasión rusa de Ucrania en 2022. La época en la que las compañías petroleras rusas estaban bajo fuego y Troost period un socio comercial de larga information con ellas. Muchos países que apoyan a Ucrania impusieron sanciones a Rusia tras la invasión. Srivastava afirmó que podía proteger a Troost de las sanciones estadounidenses y dijo que tenía conocimiento de un programa secreto de la CIA que monitoreaba los flujos de petróleo ruso.Srivastava supuestamente le dijo a Troost que period un oficial encubierto de la CIA. Incluso mostró cicatrices en su cuerpo, que según dijo provenían de una misión, y afirmó que fue secuestrado por ISIS en la República Democrática del Congo en 2008. La denuncia cube que esas historias fueron inventadas. Afirma que las cicatrices provienen de una operación de riñón infantil y que ISIS no operaba en la República Democrática del Congo en ese momento.Para reforzar sus afirmaciones, Srivastava compartió fotografías de sí mismo con figuras políticas y militares de alto nivel, incluido el ex presidente Joe Biden y el ex comandante basic de la OTAN Wesley Clark. Troost cube que creía que estaba en manos de alguien respaldado por los niveles más altos del gobierno estadounidense.
Millones de dólares obtenidos gracias a la ‘ficción completa’
La denuncia alega: “Durante más de cinco años, el acusado Gaurav Srivastava dirigió una empresa prison que robó y extorsionó decenas de millones de dólares a los demandantes y otras víctimas basándose en la falsa narrativa basic de que Srivastava period un agente encubierto no oficial de alto nivel para la CIA”.Añadió: “Todo eso fue una completa ficción”.Troost afirma que Srivastava lo convenció en julio de 2022 de vender la mitad de su empresa (Paramount Vitality) con un gran descuento. Le dijeron que period necesario evitar sanciones y seguir comercializando petróleo ruso con el apoyo de la Casa Blanca. A pesar del desacuerdo de otros socios, Troost estuvo de acuerdo.Poco después, Srivastava presionó a Troost para que trasladara la empresa a Estados Unidos y transfirió 51 millones de dólares de una filial a una empresa indonesia. De esa cantidad, 25 millones de dólares terminaron en manos de Srivastava, quien los utilizó para comprar una mansión de 24,5 millones de dólares en Pacific Palisades.Se desviaron más fondos a través de pagos a entidades dudosas, incluida una firma de abogados que, según Srivastava, tenía vínculos con la ex presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pero la firma estaba dirigida por un abogado previamente condenado por cargos de narcóticos.Para 2023, Srivastava había establecido una oficina en Los Ángeles diseñada para parecerse a una agencia federal, con el Gran Sello de los Estados Unidos y espadas ceremoniales grabadas con su nombre. Afirmó que las espadas eran regalos de altos funcionarios, pero que las había encargado él mismo, cube la demanda.
Deudas impagas y cheques sin fondos levantan sospechas
Las sospechas aumentaron después de que un titular de noticias mostrara la compra de una casa de lujo por parte de Srivastava. Troost contrató a un investigador que supuestamente descubrió un patrón de fraude pasado, incluidas deudas impagas y cheques sin fondos.Cuando Troost lo confrontó, Srivastava supuestamente amenazó con represalias. Si Troost no cumplía, sería etiquetado como agente ruso y sancionado, afirma la denuncia. Troost finalmente revocó la participación de Srivastava en mayo de 2023.La demanda acusa a Srivastava de contratar a The Arkin Group, una empresa dirigida por ex altos funcionarios de la CIA, para difundir historias falsas que retratan a Troost como un prison vinculado al Kremlin. Un informe afirmó que Troost financió el Grupo Wagner. Otro apuntó a sus hijos, incluidos intentos de expulsar a su hijo de una universidad del Reino Unido, según The Unbiased. Srivastava ha negado haberse hecho pasar por espía. El Grupo Arkin ha dicho que nunca afirmó trabajar para la CIA. Sin embargo, la denuncia incluye transcripciones de llamadas en las que Srivastava supuestamente se describe a sí mismo como un agente clandestino.La empresa de Troost está ahora en liquidación. Su demanda busca la devolución de todos los fondos supuestamente tomados por Srivastava.
